专业能力
服务与能力
围绕一笔资金的交易背景、支付通道、账户控制、合规信息、税务归属与争议证据提供专业支持。 以下列明的是可识别的工作成果，不是对账户恢复、税务处理或案件结果的承诺。
跨境资金八层法律诊断
从交易、主体、货币、支付通道、账户控制、反洗钱与制裁、税务数据、证据救济八层审查资金路径。
适用情形：跨境收付款、银行补件、复杂账户安排或资金路径需要整体核验。
主要成果：形成资金路径图、适用法域表、主体责任矩阵及主要材料缺口清单。具体范围与形式以委托约定为准。
查看相关说明 →数字人民币交易结构审查
审查钱包负债、支付指令、智能合约、平台权限、资金归属与支付业务边界。
适用情形：企业、平台或技术服务商拟接入数字人民币及可编程支付场景。
主要成果：形成交易结构图、系统权限矩阵、合同问题清单及异常处置建议。具体范围与形式以委托约定为准。
查看相关说明 →银行尽调、账户与制裁风险应对
围绕 KYC、UBO、资金来源与用途、贸易真实性、银行限制及制裁节点重组事实和证据。
适用情形：收到银行补充尽调、付款受阻、账户限制、资金冻结或通道调整要求。
主要成果：形成交易时间轴、证据目录、回应框架、节点风险及可讨论的救济路径。具体范围与形式以委托约定为准。
查看相关说明 →跨境税务、CRS 与资金证据
连接税收居民、离岸架构、账户信息交换、资金性质与合同账务证据。
适用情形：境外账户、税收居民身份或申报信息需要梳理。
主要成果：形成身份与账户关系图、资金性质表、申报连接点及证据差距清单。具体范围与形式以委托约定为准。
查看相关说明 →供应链、原产地与交易真实性
评估东盟等地供应链迁移的原产地认定、关税与证据留存风险。
适用情形：生产采购外移，或收到原产地与单证问询。
主要成果：形成六流合一交易图、规则适用清单、单证缺口及后续核验建议。具体范围与形式以委托约定为准。
查看相关说明 →东盟供应链迁移与原产地合规评估
面向将生产或采购向东南亚迁移、并需评估美国原产地规则、关税与贸易救济风险的企业。 查看服务说明、适用对象、评估步骤与初步沟通方式。
FREE CHECKLIST
企业出海前：跨境资金与税务核查清单
一份用于内部问题整理的可打印清单，覆盖主体、单证、资金、税务与供应链五个基础核查维度。
WORKFLOW
典型工作方式
- 01绘制路径识别主体、交易、货币、账户、支付节点与资金控制关系。
- 02匹配规则核对银行、支付、外汇、制裁、税务、数据与贸易规则。
- 03重组证据检查合同、流水、物流、发票、账务与申报是否相互印证。
- 04形成交付输出结构图、问题矩阵、材料缺口与可讨论的改进或救济路径。
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先概括问题、涉及地区和期限，再确认是否适合承接及具体服务安排。
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